调查揭露迪拜无牌加密货币交易所Shelbit已处理超40亿美元，协助伊朗规避制裁

路透社一项深入调查发现，位于迪拜的未注册加密货币交易所Shelbit，自2024年5月以来，已处理至少40亿美元交易，深度卷入伊朗的制裁规避操作网络。该平台并非一个孤立的交易场所，而是一个庞大非法资金流转体系的关键枢纽——其前端连接着一个覆盖广泛的赌博网络，后端则通过链上混币、分层转移等加密资产原生手段，将资金清洗并引入全球金融体系。这一发现揭示出高级持续性制裁规避活动正加速向去中心化基础设施迁移：利用伪装成合法博彩业务的实体作为入口，再借助缺乏有效KYC/AML监管的离岸交易所完成本币与加密货币的兑换和价值转移。Shelbit案是继Tornado Cash之后，又一次对链上合规工具和监管雷达效能的严峻压力测试。该事件也凸显了中东部分地区因差异化监管而形成的"加密监管洼地"问题，可能促使国际反洗钱金融行动特别工作组（FATF）进一步收紧对虚拟资产服务提供商的跨境管控建议。